Nota Informativa: La responsabilidad penal de las personas jurídicas

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Nota informativa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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1. C/ Rio Duero nº 3 0 . 03690 San Vicent e del Raspeig ( Alicante ) Tfno. 965 22 99 40 Fax 965 67 27 52 comercial@grupoesoc.es www.grupoesoc.es La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La última reforma del Código penal de julio de 2015, que atribuye especial importancia a los sistemas de prevención de delitos, ha venido a complementar la reforma del Código Penal de 2010 qu e fue la que implicó a las empresas estableciendo los criterios de la responsabilidad penal de las personas jurídicas . Esto , en la práctica , implica que las empresas pueden ser condenad as por los delitos que cometan tanto los trabajadores como sus administ radores . Son los artículos 31 y 31 bis del Código Penal los que recogen los supuestos y las personas responsables penalmente en la comisión de delitos en la empresa. ¿Qué es el Plan de Prevención Penal? El pasado 31 de marzo de 2015, el BOE publicaba la L.O . 1/2015, de 30 de marzo de 2015 en la que entre otras modificaciones se establece que, para eximirse de la posible responsabilidad penal por delitos cometidos por sus gestores, empleados o dependientes, los órganos de administración de las empresas deb en haber adoptado y ejecutado, antes de la comisión de dicho delito, un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza que el cometido . ¿A quién afecta ? Afecta a las person as jurídicas. El Código Penal no facilita una definición de la persona jurídica penalmente responsable, por lo que para obtener el concepto de persona jurídica habremos de remitirnos a la legislación civil, mercantil y al Derecho societario. En ese sentido , y en primer término, al artículo 35 del Código Civil y en cuanto a las sociedades mercantiles, al artículo 116 del Código de Comercio y el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio . Por el contrario, e l Código Penal sí que establece en el apartado 5 del artículo 31 bis del Código Penal una serie de entes colectivos dotados de personalidad jurídica que no est á n sujetos a responsabilidad penal, a saber, el Estado, las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, los Organismos Reguladores , las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, los partidos políticos y sindicatos, las organizaciones int ernacionales de Derecho público y a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades m ercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. La responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Nota Informativa

2. C/ Rio Duero nº 3 0 . 03690 San Vicent e del Raspeig ( Alicante ) Tfno. 965 22 99 40 Fax 965 67 27 52 comercial@grupoesoc.es www.grupoesoc.es ¿Qué hay que hacer para implantar un Plan de Prevención Penal? Para implantar un Plan de Prevención , el primer paso será identificar los riesgos pe nales dentro de la empresa y priorizar los mismos por crit erios de probabilidad e impacto . Una vez hecha la evaluación del riesgo, se re visar á el proceso existente mediante un Plan de acción que conllevará tanto la implantación de medidas preventivas como de medidas de control . Los controles se evalúan y revisan periódicamente, fijando si es necesario cambios para mejorarlos en atención a fallos detectados y a cambios legislativos. Todos esos pasos se deben fijar en lo que se denomina el “MANUAL CO R PORATE DEFENSE” ¿Qué es la figura del “Compliance Officer? Toda organización tiene que nombrar a un responsable o “Complia n ce Officer”, siendo sus funciones la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo , así como la vigilancia y control del person al sometido al mismo, es decir, la gestión del modelo, la información y la formación a los directivos, trabajadores y empleados de la empresa acerca de la existencia y contenido; y finalmente, la revisión y la actualización del mismo. ¿Qué condenas penal es se pueden imponer a una organización empresarial? Según el Código Penal, las posibles condenas a las personas Jur ídicas son las siguientes:  Multa .  Disolución de la persona Jurídica .  Suspensión de sus actividades .  Clausura de sus locales y establecimient os .  Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.  Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para c ontratar con el sector público y para gozar de beneficios o in centivos fiscales o de la seguridad social.  Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores. I NFORMACIÓN P ara más información pueden consultar nuestra web www.grupoesoc .es o contactar con nosotros directamente por teléfono o mail .

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