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Sujetos Obligados

En el caso de ser sujeto obligado, aparte de la debida identificación previa de los intervinientes y la clasificación de los mismos, ciertos sujetos obligados con unos volúmenes o situaciones determinadas tendrán que elaborar un manual con sus políticas y procedimientos de actuación internas y externas, plan de formación individualizado a los empleados, nombrar a un representante ante el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Cominsión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias), soportar con documentación todas las situaciones, movimientos y operaciones de riesgo para la empresa. Y cuando proceda según ley someter las medidas adoptadas a un examen por un experto externo. 

Relación de sujetos obligados:

Asesores Fiscales.

Auditores de cuentas, Contables externos.

Notarios y Registradores de la propiedad.

Asociaciones.

Abogados y Procuradores.

Centro de Negocios.

Promotores y agentes inmobiliarios.

Empresas de servicios de inversión.

Sociedades de inversión.

Empresas que comercien con bienes superirores a 15.000€.

Empresas de cambio de moneda.

Entidades de pago y de crédito.

Aseguradores (seguros de vida)

Entidades gestoras de fondos de pensiones.

Intermediarios de préstamos o créditos.

Casinos de juego, empresas de comercialización de loterías.

Joyerías, Comercios de objetos de arte y antigüedades.

Servicios postales, Empresas de transportes fondos.

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