Prevención en blanqueo de capitales ESOC by Legitec

La ley de Blanqueo de Capitales 10/2010 del 28 de abril y su reglamento por Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, determinan la forma y modo de prevenir toda aquella operación, movimiento o situación sospecha de infracción, blanqueo o fraude económico y del terrorismo por parte de los sujetos obligados y sus relaciones con todos los demás sujetos con los que se relacionan y operan en su actividad. 

Servicios en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Auditoría

La obligatoriedad de revisiones periódicas hace imprescindible los mejores procedimientos en los análisis de los sistemas de prevención implantados en la empresa, por eso desde ESOC by Legitec te ofrecemos expertos profesionales y procedimientos de calidad para cumplir al 100% con la Orden Ministerial EHA/2444/2007 de 31 de julio.

Consultoría

La ley obliga a tener instaurados unos determinados procedimientos, controles  y una determinada estructura interna en la prevención de Blanqueo de capitales. Nuestros expertos consultores estudiarán individualmente tus necesidades específicas y te ofrecerán toda la ayuda necesaria para poder implantarlas con éxito.

Asesoría

En ESOC ponemos a tu disposición un servicio de asesoría para dar respuesta a todas aquellas dudas, preguntas o consultas relacionadas con el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo ofreciendo una asesoría puntual o permanente según la necesidad de cada cliente.

Formación

La formación de sus empleados (para el conocimiento, detección y lucha contra el Blanqueo) es una parte importante de la implantación en tu empresa de las medidas y sistemas de lucha contra el Blanqueo de capitales, Es la normativa 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo quién a través del artículo 29 establece la obligatoriedad de la formación a los empleados de los  sujetos obligados.

Miembros de Odoo Sujetos Obligados

Sujetos Obligados

En el caso de ser sujeto obligado, aparte de la debida identificación previa de los intervinientes y la clasificación de los mismos, ciertos sujetos obligados con unos volúmenes o situaciones determinadas tendrán que elaborar un manual con sus políticas y procedimientos de actuación internas y externas, plan de formación individualizado a los empleados, nombrar a un representante ante el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Cominsión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias), soportar con documentación todas las situaciones, movimientos y operaciones de riesgo para la empresa. Y cuando proceda según ley someter las medidas adoptadas a un examen por un experto externo. 


Relación de sujetos obligados: 

  • Asesores Fiscales.

  • Auditores de cuentas, Contables externos.

  • Notarios y Registradores de la propiedad.

  • Asociaciones.

  • Abogados y Procuradores.

  • Centro de Negocios.

  • Promotores y agentes inmobiliarios.

  • Empresas de servicios de inversión.

  • Sociedades de inversión.

  • Empresas que comercien con bienes superirores a 15.000€.

  • Empresas de cambio de moneda.

  • Entidades de pago y de crédito.

  • Aseguradores (seguros de vida)

  • Entidades gestoras de fondos de pensiones.

  • Intermediarios de préstamos o créditos.

  • Casinos de juego, empresas de comercialización de loterías.

  • Joyerías, Comercios de objetos de arte y antigüedades.

  • Servicios postales, Empresas de transportes fondos.


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